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通知公告來源： 四川省場(chǎng)道工程有限公司 發(fā)布時(shí)間： 2023/12/21 10:51:14 點(diǎn)擊次數(shù)： 0 次
中共四川省場(chǎng)道工程有限公司委員會(huì)關(guān)于巡察集中整改進(jìn)展情況的通報(bào)
根據(jù)集團(tuán)黨委巡察工作安排，2023年3月12日至4月11日，集團(tuán)黨委巡察組對(duì)四川場(chǎng)道黨委進(jìn)行了巡察，6月9日，巡察組向四川場(chǎng)道黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段進(jìn)展情況予以公布。
一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
四川場(chǎng)道黨委高度重視，堅(jiān)持把巡察整改作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)來抓，擔(dān)負(fù)起巡察整改工作的主體責(zé)任。在收到集團(tuán)黨委第二巡察組反饋意見后，第一時(shí)間召開聯(lián)動(dòng)巡察整改工作部署會(huì)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，就巡察整改工作進(jìn)行全面部署安排，明確要堅(jiān)持“從嚴(yán)整改、不走過場(chǎng)”的總基調(diào)，舉一反三，細(xì)化措施、壓實(shí)責(zé)任、扎實(shí)整改，努力以企業(yè)發(fā)展成效檢驗(yàn)巡察整改成效。同時(shí)，公司黨委切實(shí)強(qiáng)化整改責(zé)任落實(shí)，黨委會(huì)再次集中學(xué)習(xí)《集團(tuán)黨委第二巡察組關(guān)于聯(lián)動(dòng)巡察四川省場(chǎng)道工程有限公司黨委的反饋意見》，制定下發(fā)《場(chǎng)道公司黨委落實(shí)集團(tuán)黨委聯(lián)動(dòng)巡察反饋意見整改工作方案》（川場(chǎng)道黨〔2023〕56號(hào)），成立由黨委書記、董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，其他班子成員任副組長(zhǎng)及成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促推進(jìn)。
黨委書記胡明亮堅(jiān)決扛牢巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，明確要充分發(fā)揮巡察工作“政治體檢”的作用，用足用實(shí)巡察成果，堅(jiān)定不移抓好巡察問題整改。一是建立整改臺(tái)賬，壓實(shí)整改責(zé)任。牽頭抓巡察反饋問題整改，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”，將問題整改責(zé)任逐條逐項(xiàng)分解到人，形成公司黨委巡察反饋問題整改落實(shí)情況統(tǒng)計(jì)表，做到整改任務(wù)明確、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確、責(zé)任部門明確、整改完成時(shí)限明確，實(shí)行整改任務(wù)臺(tái)賬化管理，確保巡察反饋的問題全部整改落實(shí)到位。二是加強(qiáng)督促指導(dǎo)，強(qiáng)化整改落實(shí)。多次召開黨委會(huì)專題研究巡察整改事項(xiàng)，帶頭對(duì)具體整改工作提出意見建議。帶頭開展巡察反饋問題整改情況檢視反思，組織開好巡察反饋問題整改專題民主生活會(huì)。及時(shí)聽取整改工作情況匯報(bào)，對(duì)各責(zé)任部門整改落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)整改落實(shí)不力，虛以應(yīng)付的，嚴(yán)肅追究相關(guān)部門和責(zé)任人的責(zé)任。三是堅(jiān)持標(biāo)本兼治，確保取得實(shí)效。堅(jiān)持把巡察整改作為完善公司管理流程，推動(dòng)各項(xiàng)工作提質(zhì)增效的重要手段，注重解決體制機(jī)制方面存在的問題，持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)、提升工作效能、提高黨建工作水平，推動(dòng)整改成果常態(tài)化、制度化。
截至9月9日，巡察反饋的56個(gè)具體問題，已完成整改27個(gè)，基本完成整改17個(gè)，未完成整改12個(gè)。
二、集中整改期內(nèi)反饋問題整改落實(shí)情況
（一）反饋問題：落實(shí)黨的理論和路線方針政策、中央和省委重大決策部署以及集團(tuán)黨委重要工作安排方面
1.學(xué)習(xí)貫徹中央、省委、集團(tuán)黨委重大決策部署不到位方面。
（1）政治理論學(xué)習(xí)主要以讀文件等傳統(tǒng)學(xué)習(xí)方式為主，形式較為單一，不夠全面系統(tǒng)。
整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：公司各級(jí)黨組織切實(shí)將巡察整改與主題教育理論學(xué)習(xí)相結(jié)合，對(duì)照月度理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，采取讀書班、集中學(xué)習(xí)、研討交流、輔導(dǎo)講座、專題培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)自學(xué)等線上、線下多種方式開展政治理論學(xué)習(xí)。截至目前，公司黨委共開展讀書班1期、中心組理論學(xué)習(xí)研討19次，完成黨員“同上一堂課·共走發(fā)展路”線上培訓(xùn)1期、線下集中教育及參觀培訓(xùn)1期，赴北京大學(xué)開展深入學(xué)習(xí)貫徹黨二十大精神暨中高層干部提升班培訓(xùn)2期；各級(jí)黨組織開展“三會(huì)一課”、主題黨日活動(dòng)近300次。同時(shí)積極創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，采取“議”“寫”“讀”“觀”等多種方式，如開展讀書班、中心組研討交流、觀看微視頻等，全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神、習(xí)近平總書記對(duì)四川重要指示批示精神等。
（2）“第一議題”制度落實(shí)不力，如四川場(chǎng)道黨委會(huì)和瀝青道面工程公司機(jī)關(guān)黨支部會(huì)2022年未落實(shí)次數(shù)分別占全年的40%、58.33%。
整改結(jié)果：基本完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：進(jìn)一步壓實(shí)“第一議題”制度落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化對(duì)“第一議題”學(xué)習(xí)制度落實(shí)情況的督導(dǎo)力度，通過查看線上學(xué)習(xí)臺(tái)賬、抽查支部手冊(cè)等形式檢查各級(jí)黨組織“第一議題”制度落實(shí)情況，對(duì)存在問題的黨組織提出整改要求，做到立行立改，并納入季度考核重要內(nèi)容。截至2023年8月底，公司黨委會(huì)和瀝青道面工程公司機(jī)關(guān)黨支部會(huì)第一議題學(xué)習(xí)次數(shù)占比分別為82%、100%。
（3）公司所屬三分之一的黨支部未傳達(dá)學(xué)習(xí)全國和全省國有企業(yè)黨建工作會(huì)議。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：加強(qiáng)全國和全省國有企業(yè)黨建工作會(huì)議精神的傳達(dá)學(xué)習(xí)，要求各基層黨組織全覆蓋抓好學(xué)習(xí)貫徹。公司2023年黨建工作會(huì)專題傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)座談會(huì)上的講話精神；公司16個(gè)基層黨組織組織學(xué)習(xí)了全國國有企業(yè)黨建工作會(huì)及全省國資國企座談會(huì)會(huì)議精神，通過線上講座學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革和黨的建設(shè)的重要論述。
2.黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理不深入方面。
（1）未厘清黨委會(huì)與董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子會(huì)等治理主體的權(quán)責(zé)邊界，如“出資設(shè)立大英縣子公司”“公司章程修改”等事項(xiàng)未落實(shí)黨委會(huì)前置研究。
整改結(jié)果：基本完成
整改情況：針對(duì)反映出的三會(huì)權(quán)責(zé)邊界不明晰問題，重新組織相關(guān)人員梳理學(xué)習(xí)三會(huì)議事清單，著重歸類交叉議題，并優(yōu)化會(huì)議議題提報(bào)模式，嚴(yán)格遵守議事規(guī)則，厘清三會(huì)權(quán)責(zé)邊界。下一步將對(duì)標(biāo)國企改革示范企業(yè)和內(nèi)部?jī)?yōu)秀單位進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)習(xí)，不斷優(yōu)化規(guī)范“三會(huì)”運(yùn)作。
（2）落實(shí)“完善黨建工作機(jī)制、優(yōu)化公司治理”清理規(guī)范工作不力，4家子公司章程中對(duì)黨組織的職責(zé)定位不準(zhǔn)，3家子公司重大事項(xiàng)黨組織前置研究工作制度未建立。
整改結(jié)果：基本完成
整改情況：進(jìn)一步落實(shí)“完善黨建工作機(jī)制、優(yōu)化公司治理”清理規(guī)范工作，開展“黨建入章”工作自查自糾，已于8月底前完成樂成公司、哈爾濱子公司、大英子公司、上海善建翔4家子公司章程的修訂審核，明晰了黨組織職責(zé)定位。目前正在指導(dǎo)下屬3家子公司制定完善黨組織前置研究工作制度。
3.黨委全面領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠充分，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有差距方面
（1）推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)布局不到位。
①面臨喪失行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位的風(fēng)險(xiǎn)。未制定“十三五規(guī)劃”，談話反映，四川場(chǎng)道認(rèn)為自身屬于專業(yè)公司，跟著民航規(guī)劃“走”即可，對(duì)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略缺少深入研究和規(guī)劃，企業(yè)錯(cuò)過了一些發(fā)展機(jī)遇。據(jù)了解，目前全國具有機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)有56家，待國家施工資質(zhì)改革落地后（住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部已印發(fā)征求意見稿），預(yù)計(jì)將有80余家民航工程總承包甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)和900家施工特級(jí)資質(zhì)企業(yè)具備參與建設(shè)民航大型項(xiàng)目資格，屆時(shí)，四川場(chǎng)道將面臨巨大的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：已制定公司“十四五”規(guī)劃，提出“一核兩翼”業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，對(duì)民航市場(chǎng)發(fā)展和布局做了充分規(guī)劃；并于2023年開展“十四五”規(guī)劃實(shí)施中期評(píng)估，結(jié)合實(shí)際進(jìn)行了中期調(diào)整。同時(shí)通過增加注冊(cè)資本金，提高企業(yè)綜合資信，公司注冊(cè)資本金已于2022年12月增至20億元。
②“一核兩翼”三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)調(diào)發(fā)展成效不足?！耙缓恕睒I(yè)務(wù)（機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道）中標(biāo)金額2020至2022年分別為28.8億元、18.6億元、23.6億元，整體呈波動(dòng)下滑態(tài)勢(shì)；“兩翼”業(yè)務(wù)（市政和投資）基本停滯不前，“等、靠、要”市政工程的思想嚴(yán)重，已開展的3個(gè)市政項(xiàng)目（合同金額12.03億元）均是配合集團(tuán)承接，自身缺乏相關(guān)資源。
整改結(jié)果：基本完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：持續(xù)推動(dòng)“一核兩翼”協(xié)調(diào)發(fā)展。場(chǎng)道業(yè)務(wù)方面，深耕已進(jìn)入市場(chǎng)，維護(hù)好重點(diǎn)客戶，以現(xiàn)場(chǎng)贏口碑，以品牌贏市場(chǎng)，保持場(chǎng)道業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額10%的占比。2023年上半年新簽合同市場(chǎng)份額為9.72%。市政業(yè)務(wù)方面，利用集團(tuán)、股份公司優(yōu)勢(shì)資源獲取項(xiàng)目，堅(jiān)持一項(xiàng)目一對(duì)策，嘗試以聯(lián)合體進(jìn)入的方式為公司資質(zhì)獲取業(yè)績(jī)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使公司逐步具備參與市政公招項(xiàng)目的資格。2023年，以股份公司房建資質(zhì)牽頭、場(chǎng)道市政資質(zhì)組成聯(lián)合體，成功中標(biāo)方坪大道及文廟橡皮溝整合整治項(xiàng)目，使場(chǎng)道具備了10億以上的新承接市政業(yè)績(jī)。投資業(yè)務(wù)方面，積極擴(kuò)大有效投資，推進(jìn)股權(quán)多元化改革，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，公司年度計(jì)劃投資額27910萬元。截至8月底，在建投資項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目總投資201460萬元；實(shí)際已完成投資27910萬元，投資完成率為100%；同時(shí)根據(jù)發(fā)展需要向集團(tuán)申報(bào)3個(gè)計(jì)劃外投資項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額1.18億元。
③市場(chǎng)區(qū)域布局成效不明顯。具有較大市場(chǎng)潛力的邊境地區(qū)（新疆辦事處），2021、2022年?duì)I業(yè)收入僅有2955萬元和708萬元，占四川場(chǎng)道當(dāng)年的0.82%、0.13%。
整改結(jié)果：基本完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：大力推動(dòng)西北、華東、東北、中南、新疆等區(qū)域經(jīng)營(yíng)點(diǎn)位布局工作，以及人員、政策匹配工作。目前，已完成華東上海、東北哈爾濱兩個(gè)區(qū)域公司注冊(cè)。已設(shè)立西北辦事處常駐機(jī)構(gòu)，以蘭州項(xiàng)目部人員為基底，購買或租用專用辦公場(chǎng)所，主動(dòng)融入國家西北發(fā)展新戰(zhàn)略，積極拓展以甘肅省公航旅集團(tuán)牽頭的投融建業(yè)務(wù)和通航機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)。已在善建華西公司（集團(tuán)東南總部）設(shè)立場(chǎng)道分公司，配合落實(shí)集團(tuán)東南片區(qū)經(jīng)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)等工作。
（2）推動(dòng)企業(yè)改革改制和科技創(chuàng)新力度不夠。
①內(nèi)部管控模式不明晰。三級(jí)分子公司管理體制未夯實(shí)，問卷調(diào)查中，認(rèn)為四川場(chǎng)道“存在”和“部分存在”“內(nèi)部機(jī)構(gòu)臃腫，管理層級(jí)過多、鏈條過長(zhǎng)，各級(jí)職能定位不明確、部門職責(zé)分工不清晰等問題”的占64.7%。
整改結(jié)果：未完成
整改情況：通過座談、調(diào)研等方式了解情況，對(duì)機(jī)關(guān)職能部門工作職責(zé)進(jìn)行梳理。已以重要事項(xiàng)督辦方式，要求各部門在12月前完成三級(jí)公司負(fù)面清單梳理。下一步將梳理公司三級(jí)組織架構(gòu)，加強(qiáng)公司三級(jí)管理體系。
②制度建設(shè)滯后?！皬U改立”不及時(shí)，2021年才系統(tǒng)性地推進(jìn)制度建設(shè)工作，2021年8月制定《財(cái)務(wù)報(bào)銷與結(jié)算支付管理實(shí)施細(xì)則》（征求意見稿）后至今未正式印發(fā)，目前執(zhí)行結(jié)算、資金、招采等方面制度仍然不力。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：全面梳理公司管理制度體系，推動(dòng)相關(guān)制度完善，督促制度執(zhí)行力度，印發(fā)公司《管理制度2023版增補(bǔ)卷》。上半年，公司及時(shí)制定印發(fā)《安全生產(chǎn)費(fèi)用管理及會(huì)計(jì)核算》《財(cái)務(wù)報(bào)銷與結(jié)算支付管理》《應(yīng)收賬款管理》《風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理》等制度。
③科技引領(lǐng)的創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度低，2022年僅有0.16%，遠(yuǎn)低于行業(yè)均值0.6%；近五年來，在民航業(yè)內(nèi)僅有1項(xiàng)科研課題。
整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：建立健全技術(shù)創(chuàng)新管理體系，加強(qiáng)企業(yè)在科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化中主體地位，不斷提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力和研發(fā)投入強(qiáng)度，改進(jìn)科研全過程經(jīng)費(fèi)管理；年度研發(fā)投入強(qiáng)度按期正態(tài)穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至2023年8月，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度582萬元，預(yù)期研發(fā)投入強(qiáng)度年均增長(zhǎng)率可達(dá)25%以上。深化產(chǎn)學(xué)研合作，聯(lián)合高校、科研院所開展協(xié)同創(chuàng)新，加大技術(shù)應(yīng)用推廣策劃；截至2023年8月，完成新開工項(xiàng)目技術(shù)管理策劃10余個(gè)，完成公司科技項(xiàng)目立項(xiàng)4項(xiàng)，申請(qǐng)集團(tuán)科技項(xiàng)目立項(xiàng)4項(xiàng)，聯(lián)合建科院開展智慧工地管理平臺(tái)定制開發(fā)意向合作，現(xiàn)初步方案完成優(yōu)化，并向集團(tuán)備案。加強(qiáng)科技創(chuàng)新領(lǐng)域各類人才的培養(yǎng)和能力提升，組織參加四川省工程建設(shè)科技青年國際交流、中國數(shù)字建筑峰會(huì)、中國建筑行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)等線上線下交流、培訓(xùn)百余人次。
④落實(shí)國企改革三年行動(dòng)有差距。31項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)中有4項(xiàng)還需進(jìn)一步推進(jìn)落實(shí)。
整改結(jié)果：基本完成
整改情況：一是針對(duì)“改革層層穿透，二級(jí)企業(yè)指導(dǎo)督促下屬公司改革行動(dòng)落實(shí)落細(xì)”未完成，已落實(shí)改革層層穿透要求，指導(dǎo)督促下屬公司完善公司章程與管理制度。截至目前，下屬善建翔、哈爾濱、大英等6家子公司已完成章程的修訂工作，正在履行內(nèi)部決策及備案登記程序。下屬貴州場(chǎng)道、貴州航投以及河南航投已完成內(nèi)部管理制度梳理；樂成勞務(wù)公司新增機(jī)械設(shè)備及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備安全管理辦法，已初步建立完善內(nèi)部管理制度；制度修訂均完成90%以上。二是針對(duì)“企業(yè)年度投資率完成情況不理想”問題，已按集團(tuán)要求開展投資計(jì)劃中期調(diào)整工作，本年度計(jì)劃投資額調(diào)整為27910萬元，與年初相比減少了2255萬元；截至2023年8月，公司本年度投資完成率100%，預(yù)期年底能實(shí)現(xiàn)投資完成率超過80%的目標(biāo)。三是針對(duì)“成本費(fèi)用占比、三項(xiàng)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比、兩金、利潤(rùn)總額和凈資產(chǎn)收益率等五項(xiàng)核心效益指標(biāo)提升情況”部分不理想問題，具體整改情況與下述第（3）條整改情況相同。四是針對(duì)“企業(yè)深化落實(shí)‘三項(xiàng)制度改革’相關(guān)工作”完成情況不理想，將持續(xù)深化三項(xiàng)制度改革，已全面調(diào)研三項(xiàng)制度改革工作成效，結(jié)合實(shí)際修訂完善薪酬管理、績(jī)效管理等制度，合理拉大薪酬差距。
（3）企業(yè)資金優(yōu)勢(shì)地位呈下降趨勢(shì)。
①“兩金”占比逐年攀升，由2018年末的6.43%增長(zhǎng)至2022年末的36.47%，高于行業(yè)均值31.7%。
整改結(jié)果：基本完成
整改情況：近年來隨著公司業(yè)務(wù)不斷轉(zhuǎn)型，規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司兩金規(guī)模也呈增加趨勢(shì)，加之2021年以來集團(tuán)會(huì)計(jì)收入確認(rèn)方式由“投入法”轉(zhuǎn)為“產(chǎn)出法”，同步確認(rèn)未到收款期限的合同資產(chǎn)，公司“兩金”占比進(jìn)一步增加，但總體而言呈正常比例增加，2022年“兩金”平均增幅低于營(yíng)業(yè)收入增幅。為進(jìn)一步強(qiáng)化“兩金”管控，公司持續(xù)加快工程結(jié)算辦理進(jìn)度，加大應(yīng)收賬款催收力度。上半年制定出臺(tái)公司《應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法》，明確由專人負(fù)責(zé)清理、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)管、預(yù)警、催收應(yīng)收賬款，同時(shí)下達(dá)分子公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)，明確應(yīng)收款項(xiàng)責(zé)任人，壓實(shí)回款工作責(zé)任。截至8月已完成存量應(yīng)收款項(xiàng)回收2億元的目標(biāo)。
②2022年期末現(xiàn)金及等價(jià)物余額比2018年減少7.53億元，其中2019至2021年連續(xù)三年現(xiàn)金及等價(jià)物凈流出，分別為6.28億元、2.35億元、0.08億元。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：2018年公司新承接的貢嘎機(jī)場(chǎng)、遂寧南壩機(jī)場(chǎng)、甘肅張掖、天府機(jī)場(chǎng)、隴川通用機(jī)場(chǎng)等項(xiàng)目收到合同預(yù)收款6.1億元，隨著工程進(jìn)度推進(jìn)，上述項(xiàng)目預(yù)收款逐步扣回，加之正常對(duì)外支付，導(dǎo)致2019年至2021年資金呈凈流出趨勢(shì)。2022年公司考核口徑現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加2.65億元，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年凈流出趨勢(shì)。為保證公司資金良性運(yùn)轉(zhuǎn)，持續(xù)完善資金管理體系。已初步完成公司《資金管理辦法》的修訂和《項(xiàng)目資金管理細(xì)則（試行）》的制定，進(jìn)一步規(guī)范資金管理。設(shè)計(jì)并推廣使用資金收支盤點(diǎn)表，持續(xù)宣傳供應(yīng)鏈支付工具，指導(dǎo)項(xiàng)目部落實(shí)全生命周期的現(xiàn)金流管理職責(zé)，并通過加強(qiáng)項(xiàng)目貸款跨部門評(píng)審來進(jìn)行資金的過程預(yù)警。提升資金集中程度，促進(jìn)監(jiān)管賬戶和跨法人主體的資金回流，加強(qiáng)項(xiàng)目專戶管理，及時(shí)核銷可銷賬戶提升公司整體資金使用效率。截至8月底，供應(yīng)鏈產(chǎn)品已使用1800萬元，即將完成預(yù)設(shè)目標(biāo)；本年度銷戶12個(gè)，集中資金3359.50萬元。
4.落實(shí)防范化解企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)力度不夠方面
（1）生產(chǎn)資源采購、資金使用及資產(chǎn)管理不規(guī)范。
①生產(chǎn)資源采購未能做到“應(yīng)招盡招”。2018年1月至2021年11月，有54份合同未履行招標(biāo)程序，涉及金額2.78億元；2021年11月成立招采管理中心之后，仍有17份合同未履行招標(biāo)程序，涉及金額0.92億元。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：通過開展招采工作調(diào)研，進(jìn)一步了解招采管理中存在的問題，完成生產(chǎn)資源采購管理辦法的修訂，做到“應(yīng)招盡招”。對(duì)原管理辦法中約定不明確的部分，如合同實(shí)施過程中發(fā)生變更時(shí)的招標(biāo)管理予以詳細(xì)約定；根據(jù)善建云通新系統(tǒng)的使用要求，將招采管理涉及的審批流程進(jìn)一步優(yōu)化，提高工作效率；新增項(xiàng)目經(jīng)理未完成競(jìng)聘、項(xiàng)目部未組建時(shí)，發(fā)包方要求緊急進(jìn)場(chǎng)，如何進(jìn)行采購招標(biāo)的詳細(xì)內(nèi)容。截至目前，今年公司共計(jì)開展一級(jí)采購、物資采購、專業(yè)分包、機(jī)械租賃等387個(gè)，嚴(yán)格做到了應(yīng)招盡招。
②招采工作中還存在無招標(biāo)采購計(jì)劃、非公開招標(biāo)未說明原因、無主要領(lǐng)導(dǎo)審批、合同評(píng)審不嚴(yán)。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：強(qiáng)化招采制度宣貫與執(zhí)行檢查。開展線上、線下宣貫培訓(xùn)，完成一次線上全面培訓(xùn)和6個(gè)項(xiàng)目的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)培訓(xùn)。按季度對(duì)直屬項(xiàng)目、分子公司招采管理工作進(jìn)行抽查，已完成二季度抽查工作。經(jīng)檢查，2023年公司所有招標(biāo)均有采購計(jì)劃；對(duì)于采購中出現(xiàn)的特殊情況，均審批至公司主管領(lǐng)導(dǎo)；公司簽訂的分包合同，均按審批流程要求進(jìn)行了評(píng)審。
③11份合同未收取履約保證金（119萬元）等問題。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：強(qiáng)化履約保證金繳納情況監(jiān)督，及時(shí)催促未履約完成的分供商補(bǔ)繳履約保證金，已于2023年7月30前完成補(bǔ)繳工作，收回履約保證金92.627萬元。
④資金、資產(chǎn)管理不到位。截止2022年底，6個(gè)銀行賬戶“應(yīng)銷未銷”，閑置資金1,712萬元；義烏機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目向兩家分供商超合同約定比例支付172萬元；海南4處房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)登記長(zhǎng)達(dá)22年未辦理完成。
整改結(jié)果：基本完成
整改情況：核銷可銷賬戶提升公司整體資金使用效率，截至8月底共完成銷戶12個(gè)（含問題中的6個(gè)銀行賬戶），集中閑置資金共3359.50萬元（含6個(gè)賬戶的閑置資金1712萬元）。新修訂《四川省場(chǎng)道工程有限公司資金管理辦法》，建立《四川省場(chǎng)道工程有限公司項(xiàng)目資金管理細(xì)則（試行）》，建立對(duì)超合同支付和超主合同收款比例支付的規(guī)定，加大資金計(jì)劃審批力度，避免超合同約定比例支付，同時(shí)在公司二季度財(cái)務(wù)例會(huì)上強(qiáng)調(diào)任何單位不允許超合同支付。加快海南房產(chǎn)這一歷史遺留房產(chǎn)過戶進(jìn)度，明確股權(quán)線索查詢的內(nèi)部流程并完成部分流程。
（2）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納、項(xiàng)目管理責(zé)任書簽訂、成本預(yù)算編制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控不到位。
①執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度不嚴(yán)格。7個(gè)項(xiàng)目欠繳風(fēng)險(xiǎn)抵押金1,048萬元，其中貴州黔北（德江）民用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目欠繳403萬元。
整改結(jié)果：基本完成
整改情況：適應(yīng)目前公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的管理，完成對(duì)公司《工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理辦法》的修訂。開展風(fēng)險(xiǎn)抵押金清理，加強(qiáng)對(duì)欠繳風(fēng)險(xiǎn)抵押金項(xiàng)目的催繳力度。截至目前，呼和浩特、拉薩貢嘎、貴州黔北等6個(gè)欠繳風(fēng)險(xiǎn)抵押金項(xiàng)目已全額補(bǔ)繳1029.71萬元；針對(duì)合肥新橋機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目欠繳風(fēng)險(xiǎn)抵押金18.55萬元事宜，已經(jīng)班子會(huì)研究，決定待該項(xiàng)目決算完畢，對(duì)項(xiàng)目劃分管理責(zé)任后再追繳剩余風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
②成本管理存在漏洞。未壓緊壓實(shí)成本管理責(zé)任，26個(gè)項(xiàng)目未簽訂項(xiàng)目管理責(zé)任書；16個(gè)項(xiàng)目未編制成本預(yù)算。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：修訂完善公司《項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘上崗管理辦法》，進(jìn)一步明確項(xiàng)目經(jīng)理成本管理責(zé)任，嚴(yán)格按照公司《施工項(xiàng)目成本管理實(shí)施細(xì)則》，落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任書簽訂程序，做到在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與新項(xiàng)目簽訂責(zé)任書，壓緊壓實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理管理責(zé)任。針對(duì)26個(gè)未簽訂項(xiàng)目管理責(zé)任書的項(xiàng)目，結(jié)合實(shí)際進(jìn)行分類處理，其中1個(gè)竣工項(xiàng)目已于4月份補(bǔ)簽責(zé)任書；1個(gè)在建項(xiàng)目已簽訂項(xiàng)目工作責(zé)任書；3個(gè)竣工項(xiàng)目已進(jìn)行合并考核，不再單獨(dú)簽訂責(zé)任書；21個(gè)竣工項(xiàng)目（其中20個(gè)為零星維護(hù)項(xiàng)目或臨時(shí)應(yīng)急項(xiàng)目），因已竣工且未出現(xiàn)成本虧損，擬不再簽訂責(zé)任書，待上班子會(huì)審議后執(zhí)行。針對(duì)16個(gè)未編制成本預(yù)算的項(xiàng)目，考慮其主要為工期短、金額小、應(yīng)急、維護(hù)等工程，在以前的管理文件中未單獨(dú)約定成本預(yù)算的編制要求，目前已在公司《造價(jià)成本權(quán)限管理辦法》中明確此類項(xiàng)目編制成本預(yù)算的具體要求。
（3）訴訟、債權(quán)、結(jié)算工作推進(jìn)不夠有力。
①2018至2022年發(fā)生訴訟案件45起，呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，涉及總標(biāo)的額2.27億元。截至2022年12月底，還有3件訴訟案件未結(jié)案，總標(biāo)的額1.79億元；有5件執(zhí)行案件無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，涉及未收回金額1,817萬元。
整改結(jié)果：基本完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防控端口前移，預(yù)防和減少訴訟案件數(shù)量增長(zhǎng)。法務(wù)部門一方面提前介入所有項(xiàng)目前期投標(biāo)，做好項(xiàng)目承接階段的重大風(fēng)險(xiǎn)把控；另一方面要求可能存在風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)表，主動(dòng)了解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，為項(xiàng)目識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提供幫助。截至目前，已對(duì)期間所有投標(biāo)項(xiàng)目合同、招標(biāo)文件進(jìn)行了審核，對(duì)所有重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)篩查。針對(duì)3件未結(jié)案件，采取了向法院申請(qǐng)司法鑒定、提起反訴并申請(qǐng)專家輔助人出庭等應(yīng)訴措施。截至目前，2起案件已結(jié)案，實(shí)現(xiàn)有效減損258.93萬元；1起正在二審中。針對(duì)5件無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行的案件，已與律師進(jìn)行討論，協(xié)商了司法解決思路，待律師審核資料后，再確定解決方式。
②截至2022年底，應(yīng)收債權(quán)5.87億元，包括1.06億元不良債權(quán)，其中資陽花樣年項(xiàng)目8,213萬元，巴中機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目1,094萬元。
整改結(jié)果：未完成
整改情況：建立公司《應(yīng)收賬款管理辦法》，每月編制應(yīng)收賬款報(bào)表，動(dòng)態(tài)掌握應(yīng)收賬款情況。同時(shí)選取公司督辦項(xiàng)目，擬定收款計(jì)劃，及時(shí)跟進(jìn)；每季度定期與業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目部核實(shí)數(shù)據(jù)，及時(shí)確權(quán)，督促回款，并將風(fēng)險(xiǎn)債權(quán)移交法務(wù)部門催收。針對(duì)不良債權(quán)，靈活運(yùn)用各種債權(quán)回收手段進(jìn)行催收，其中，巴中機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目通過發(fā)送律師函、同業(yè)主緊密溝通還款方案等手段，已收回現(xiàn)金369.83萬元，取得了初步突破，后續(xù)仍在積極溝通協(xié)商中；花樣年項(xiàng)目已啟動(dòng)訴訟程序，并申請(qǐng)鑒定以爭(zhēng)取債權(quán)最大化，因業(yè)主已進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，公司已完成初次債權(quán)申報(bào)，下一步將積極跟進(jìn)債權(quán)審核進(jìn)度，配合政府及管理人完成保交樓目標(biāo)。
③竣工3年以上未結(jié)算的項(xiàng)目9個(gè)，涉及金額26.31億元，其中綿陽九州科技園二期室外道路工程長(zhǎng)達(dá)12年未辦理結(jié)算，涉及金額4,600萬元。
整改結(jié)果：未完成
整改情況：詳細(xì)了解公司3年以上未結(jié)算項(xiàng)目情況，協(xié)助項(xiàng)目制定結(jié)算措施與計(jì)劃，跟蹤了解結(jié)算進(jìn)展，指導(dǎo)幫扶結(jié)算工作。專題研究綿陽九州科技園項(xiàng)目結(jié)算工作，邀請(qǐng)業(yè)主代表、審計(jì)人員、四川省工程造價(jià)站對(duì)爭(zhēng)議問題進(jìn)行了咨詢、溝通，解決了部分爭(zhēng)議項(xiàng)。其他項(xiàng)目正在積極推動(dòng)定案、結(jié)算工作。已于9月1日取得北京9標(biāo)的審計(jì)報(bào)告（一審），竣工三年以上未完項(xiàng)目數(shù)量減少一個(gè)。
（4）虧損項(xiàng)目治理不深入。2013至2019年底，累計(jì)虧損項(xiàng)目21個(gè)，虧損金額4,092萬元。
①黨委重視程度不夠，缺乏對(duì)虧損項(xiàng)目治理相關(guān)工作的研究部署。存在問責(zé)力度不夠、程序不規(guī)范等問題，如中石油科研理化樓項(xiàng)目、水韻尚城項(xiàng)目合計(jì)52.75萬元經(jīng)濟(jì)賠償金至今未追回；19個(gè)項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行審計(jì)確認(rèn)。
整改結(jié)果：未完成
整改情況：加大虧損項(xiàng)目治理力度，將重點(diǎn)項(xiàng)目、虧損大或虧損異常的項(xiàng)目納入年度審計(jì)計(jì)劃，由公司黨委專題審議研究。同時(shí)加快對(duì)虧損項(xiàng)目的處理進(jìn)度，收回處罰賠償金。其中，中石油科研理化樓項(xiàng)目和水韻尚城項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)賠償金，經(jīng)協(xié)商，項(xiàng)目經(jīng)理承諾于2024年6月底前交回。19個(gè)未按規(guī)定進(jìn)行審計(jì)確認(rèn)的項(xiàng)目中，合肥項(xiàng)目目前正在實(shí)施審計(jì)、在建的資陽花樣年項(xiàng)目將根據(jù)情況納入年度審計(jì)計(jì)劃，其余17個(gè)項(xiàng)目雖未出具審計(jì)報(bào)告，但審計(jì)中心對(duì)其損益情況進(jìn)行了審核，并將結(jié)果反應(yīng)在虧損項(xiàng)目問責(zé)處理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室出具的虧損項(xiàng)目問責(zé)處理建議中。今后出現(xiàn)的完全成本虧損項(xiàng)目，將會(huì)按照“凡虧必審”的要求實(shí)施審計(jì)。
②“防虧治虧”長(zhǎng)效機(jī)制不健全，“遏增量”效果不明顯。在集團(tuán)虧損項(xiàng)目?jī)赡曛卫韺ｍ?xiàng)行動(dòng)工作開展后，出現(xiàn)合肥新橋國際機(jī)場(chǎng)和資陽花樣年2個(gè)預(yù)計(jì)虧損項(xiàng)目，預(yù)計(jì)虧損金額2,231萬元。
整改結(jié)果：未完成
整改情況：制定《四川省場(chǎng)道工程有限公司虧損項(xiàng)目長(zhǎng)效治理機(jī)制（試行）》，加強(qiáng)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)控制，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，及早采取應(yīng)對(duì)措施，使虧損得到有效遏制，對(duì)虧損項(xiàng)目進(jìn)行有效治理。初步擬定公司《虧損項(xiàng)目治理方案》，推進(jìn)項(xiàng)目虧損增量快查快處，遏制非正常項(xiàng)目虧損增量的發(fā)生。針對(duì)集團(tuán)虧損項(xiàng)目?jī)赡曛卫韺ｍ?xiàng)行動(dòng)工作開展后出現(xiàn)的2個(gè)預(yù)計(jì)虧損項(xiàng)目，采取了止損挽損措施。其中，對(duì)已竣工的合肥新橋國際機(jī)場(chǎng)機(jī)坪改擴(kuò)建工程場(chǎng)道工程B標(biāo)段，目前正在對(duì)其進(jìn)行審計(jì)，一方面在梳理分包結(jié)算資料，積極與分包單位進(jìn)行磋商，爭(zhēng)取降低成本，減少虧損，另一方面在梳理收入成本情況，確定最終虧損額，并將實(shí)際成本與成本預(yù)算進(jìn)行節(jié)超對(duì)比分析，查找虧損原因，預(yù)計(jì)年底完成初步問責(zé)處理；對(duì)在建的資陽花樣年項(xiàng)目，每季度動(dòng)態(tài)關(guān)注其成本變化情況，防止虧損擴(kuò)大。
（5）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)有偏差。
①領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)整不及時(shí)，未落實(shí)“黨委每年至少兩次專題研究部署意識(shí)形態(tài)工作”要求。
整改結(jié)果：基本完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：充分發(fā)揮公司黨委把方向、管大局、促落實(shí)作用，做到在領(lǐng)導(dǎo)任職一個(gè)月內(nèi)，對(duì)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行調(diào)整，目前意識(shí)形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)小組成員已與領(lǐng)導(dǎo)任職同步更新。從2023年開始，認(rèn)真落實(shí)“黨委每年至少2次專題研究部署意識(shí)形態(tài)工作”要求，上半年黨委會(huì)專題研究部署意識(shí)形態(tài)工作1次，并于5月召開2023年意識(shí)形態(tài)工作會(huì)部署年度工作，有效推動(dòng)意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任不折不扣落實(shí)到位。
②意識(shí)形態(tài)工作“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位，2021年有5名領(lǐng)導(dǎo)班子成員民主生活會(huì)對(duì)照檢查材料、述責(zé)述廉報(bào)告均未提及意識(shí)形態(tài)工作內(nèi)容。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：明確黨委書記第一責(zé)任人責(zé)任，督促黨委委員落實(shí)好“一崗雙責(zé)”，抓好分管領(lǐng)域的意識(shí)形態(tài)工作。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員民主生活會(huì)對(duì)照檢查材料、述責(zé)述廉報(bào)告做到事前提醒、事后核查，明確領(lǐng)導(dǎo)班子在民主生活會(huì)及考核測(cè)評(píng)會(huì)述職述廉中報(bào)告履行意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制情況，公司領(lǐng)導(dǎo)班子在主題教育專題民主生活會(huì)會(huì)前，就意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制方面的問題進(jìn)行了認(rèn)真查擺。
③陣地建設(shè)有短板，貴州航投公司網(wǎng)站6個(gè)多月未更新。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：堅(jiān)持守土有責(zé)、守土盡責(zé)，建立四川場(chǎng)道意識(shí)形態(tài)陣地規(guī)范，確保各場(chǎng)所宣傳欄、宣傳展板及各類媒體平臺(tái)可管可控，防止出現(xiàn)意識(shí)形態(tài)問題。加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)和公眾號(hào)等新媒體的管理和檢查，對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和新媒體賬號(hào)開通和運(yùn)營(yíng)進(jìn)行及時(shí)合規(guī)登記、管理，同時(shí)加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測(cè)，下發(fā)《四川場(chǎng)道互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測(cè)臺(tái)賬》，開展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)上報(bào)的輿情監(jiān)測(cè)工作。其中，貴州航投公司網(wǎng)站處于正常運(yùn)行狀態(tài)，做到了按工作動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)更新。
（二）反饋問題：落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署方面
1.黨委主體責(zé)任未壓實(shí)。近年來，四川場(chǎng)道原“一把手”及下屬單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、關(guān)鍵崗位人員等接二連三發(fā)生違紀(jì)違法問題，政治生態(tài)出現(xiàn)“漣漪效應(yīng)”，反映出公司黨委抓全面從嚴(yán)治黨以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的力度、廣度、深度存在較大不足。
（1）對(duì)全面從嚴(yán)治黨工作研究部署不夠深入，2021年未落實(shí)“每半年應(yīng)當(dāng)至少召開一次黨委會(huì)專題研究全面從嚴(yán)治黨工作”要求，未結(jié)合實(shí)際制定主體責(zé)任清單。
整改結(jié)果：未完成
整改情況：加強(qiáng)黨委主體責(zé)任落實(shí)，做到至少每半年召開1次黨委會(huì)專題研究全面從嚴(yán)治黨工作，分析研判形勢(shì)，研究解決問題，提出改進(jìn)措施。召開黨委會(huì)專題研究全面從嚴(yán)治黨工作，制定《2023年全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的意見》，形成責(zé)任清單，明確任務(wù)分工、責(zé)任部門及完成時(shí)限。
（2）原黨委書記吳宣偉未嚴(yán)格履行“第一責(zé)任人”職責(zé)，存在個(gè)人或者少數(shù)人決定企業(yè)重大事項(xiàng)的情況；公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”落實(shí)不深入，在2019年底前的較長(zhǎng)一段時(shí)間里，3名領(lǐng)導(dǎo)班子成員長(zhǎng)期兼任項(xiàng)目指揮長(zhǎng)或項(xiàng)目經(jīng)理，大部分時(shí)間、精力放在項(xiàng)目上，疏于對(duì)分管領(lǐng)域及部門的日常教育監(jiān)督管理。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：利用中心組學(xué)習(xí)組織班子再次認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨內(nèi)法規(guī)，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)和明確民主集中制這一黨的基本組織原則，提高黨內(nèi)政治生活質(zhì)量。修訂公司《項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘制度》，明確公司班子不得參加項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘，如因特殊情況或甲方明確要求，需擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理或指揮長(zhǎng)的，兼職不兼薪，從制度層面避免領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)“一崗雙責(zé)”不深入的情形。
（3）“以案促改”推進(jìn)治理不夠深入，除“楊碩案”外，未針對(duì)內(nèi)部典型案例深入剖析原因，在完善制度機(jī)制、防范廉政風(fēng)險(xiǎn)、堵塞管理漏洞等方面做得不夠。
整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：制定公司《重大違紀(jì)違法典型案件“以案促改”工作辦法》，形成“以案促改”的長(zhǎng)效機(jī)制。梳理內(nèi)部典型案例“張從林”案存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)工程管理中心發(fā)出監(jiān)察建議書督促加強(qiáng)項(xiàng)目材料管理；全面梳理11個(gè)項(xiàng)目崗位的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共47個(gè)，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施共62條。
（4）學(xué)習(xí)貫徹黨規(guī)黨紀(jì)不深入，近五年簽訂的140余份中層管理人員廉潔承諾書和2名公司班子成員2021年述職述廉報(bào)告中皆引用2016年廢止的《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》。
整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：修訂廉潔從業(yè)承諾書版本，組織全體中層管理人員共59人重新簽訂廉潔從業(yè)承諾書。匯編形成《十八大以來新修訂發(fā)布的常見黨紀(jì)條規(guī)手冊(cè)》并印制成冊(cè)，擬下發(fā)各黨（總）支部組織學(xué)習(xí)。同時(shí)加強(qiáng)黨紀(jì)黨規(guī)學(xué)習(xí)宣貫，利用黨委理論中心組集中學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》等黨內(nèi)條例、觀看視頻《坍塌的人生——譚德坤 曹穎嚴(yán)重違紀(jì)違法案件警示錄》等，深入學(xué)習(xí)貫徹黨規(guī)黨紀(jì)，筑牢思想防線；利用網(wǎng)絡(luò)新媒體平臺(tái)加強(qiáng)廉潔教育宣傳，開通“以文塑人，以廉潤(rùn)心”專欄，宣展廉潔文化宣傳月活動(dòng)作品；公司黨建磐石號(hào)定期轉(zhuǎn)載學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》等相關(guān)條例；公司廉潔微視頻《紅包》榮獲2023年工程建設(shè)企業(yè)文化作品三等成果。
（5）紀(jì)檢干部隊(duì)伍建設(shè)有短板，29個(gè)黨組織僅有10個(gè)設(shè)置紀(jì)檢委員。
整改結(jié)果：基本完成
整改情況：按照《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，對(duì)符合條件的基層黨支部設(shè)置紀(jì)檢委員，對(duì)不符合的指定紀(jì)檢聯(lián)絡(luò)員。目前公司33個(gè)黨（總）支部中，16個(gè)成立支委的黨（總）支部均設(shè)置了紀(jì)檢委員，沒有成立支委的18個(gè)黨支部均指定了紀(jì)檢聯(lián)絡(luò)員，進(jìn)一步強(qiáng)化了紀(jì)檢工作力量。
2.紀(jì)委落實(shí)監(jiān)督責(zé)任有差距方面。
（1）協(xié)助黨委落實(shí)主體責(zé)任力度不夠。2020年1月至2021年10月四川場(chǎng)道黨委會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子會(huì)先后9次研究部署贊比亞機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目工作，紀(jì)委針對(duì)落實(shí)情況發(fā)揮“監(jiān)督的再監(jiān)督”作用不到位。海外項(xiàng)目監(jiān)督存在盲區(qū)，出現(xiàn)胡兵、吳昊、陳瑤違紀(jì)違規(guī)問題。
整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：已于2022年印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上級(jí)和公司重要工作事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步明確“再監(jiān)督”責(zé)任和相關(guān)工作要求。紀(jì)檢監(jiān)察部落實(shí)“再監(jiān)督”職責(zé)，督促相關(guān)中心建立重要工作事項(xiàng)臺(tái)賬，及時(shí)進(jìn)行催辦，并于8月對(duì)該臺(tái)賬進(jìn)行了抽查。
（2）主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題能力不足。近年來僅1起案件由四川場(chǎng)道紀(jì)委發(fā)現(xiàn)，其余均為信訪或上級(jí)轉(zhuǎn)辦。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：加強(qiáng)對(duì)紀(jì)檢隊(duì)伍人員問題線索發(fā)現(xiàn)能力的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，選派2名紀(jì)檢人員到駐華西集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組跟案實(shí)戰(zhàn)鍛煉，問題線索發(fā)現(xiàn)問題能力得到提升，其中1名紀(jì)檢人員在跟案過程中新發(fā)現(xiàn)問題線索1個(gè)。制定《四川場(chǎng)道審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題向紀(jì)委通報(bào)有關(guān)工作規(guī)定》《四川場(chǎng)道紀(jì)檢委員、紀(jì)檢聯(lián)絡(luò)員發(fā)現(xiàn)問題報(bào)告有關(guān)工作規(guī)定》，充分發(fā)揮紀(jì)檢委員和紀(jì)檢聯(lián)絡(luò)員“探頭”作用，明確發(fā)現(xiàn)所在單位違紀(jì)違規(guī)問題線索后報(bào)送公司紀(jì)委的工作職責(zé)，建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題向紀(jì)委通報(bào)的工作機(jī)制，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題拓展問題線索來源。
（3）落實(shí)查辦案件“后半篇文章”不夠到位，震懾性不強(qiáng)。瀝青道面工程公司及所屬項(xiàng)目連續(xù)出現(xiàn)4起違紀(jì)違規(guī)問題；違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)整治不徹底，本部機(jī)關(guān)一名職工于2019年12月17日至2021年7月14日期間持有成都鑫川塔建筑機(jī)械租賃有限公司30%股份,截止2021年7月14日，該公司與集團(tuán)下屬公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來95.63萬元。
整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：多措并舉強(qiáng)化警示教育監(jiān)督，放大震懾效應(yīng)。組織開展關(guān)鍵崗位人員廉潔從業(yè)集體約談，紀(jì)委書記對(duì)《貪欲之禍1》張從林一案進(jìn)行了深入剖析。組織開展對(duì)37名新入職人員的廉潔教育，講解《貪欲之禍1》中的案例，觀看《坍塌的人生》《企圖》警示教育片。向公司全體在冊(cè)人員（含下屬子公司）發(fā)放內(nèi)部警示讀本《貪欲之禍》860本，收到中高層管理人員讀后感言66篇。向31個(gè)單位發(fā)放內(nèi)部警示教育片《坍塌的人生》，已有14個(gè)單位共組織觀看17場(chǎng)次、247人次。抽查廉政檔案13份，根據(jù)被抽查人員及其近親屬姓名、籍貫、單位、行業(yè)等信息篩查出疑似企業(yè)名稱37個(gè)，經(jīng)審計(jì)中心通過財(cái)務(wù)NC系統(tǒng)核查，未發(fā)現(xiàn)與四川場(chǎng)道存在業(yè)務(wù)往來情況。督促招采中心嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)濟(jì)合同及公司廉潔合同“雙合同”簽訂制度，并根據(jù)實(shí)際修訂了公司下屬專業(yè)分公司與項(xiàng)目間發(fā)生業(yè)務(wù)往來的廉潔合同模板。
3.作風(fēng)建設(shè)有短板方面。
（1）正風(fēng)肅紀(jì)專項(xiàng)督查自查工作流于形式，在連續(xù)3個(gè)年度的正風(fēng)肅紀(jì)專項(xiàng)督查中，下屬單位自查問題皆為“零”，但后面又暴露出胡兵、吳昊等違規(guī)違紀(jì)問題。
整改結(jié)果：未完成
整改情況：持續(xù)加大正風(fēng)肅紀(jì)專項(xiàng)督查力度，已擬定2023年度正風(fēng)肅紀(jì)專項(xiàng)督查工作方案，擬同步派出兩支督查小組，并抽調(diào)紀(jì)檢委員、紀(jì)檢聯(lián)絡(luò)員參與督查，對(duì)1個(gè)分公司、5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查。
（2）違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題突出，2017年6月至2021年4月發(fā)生5人收受分供商紅包禮金、接受超標(biāo)準(zhǔn)宴請(qǐng)等案件；原贊比亞項(xiàng)目副經(jīng)理兩次使用項(xiàng)目車輛用于個(gè)人旅游，且將個(gè)人車輛維修費(fèi)1,926.25元計(jì)入項(xiàng)目車輛維修費(fèi)報(bào)銷。
整改結(jié)果：基本完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：深入學(xué)習(xí)貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神。組織班子及33個(gè)黨（總）支部學(xué)習(xí)集團(tuán)下發(fā)的《貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神改進(jìn)工作作風(fēng)的若干措施》《四川華西集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部操辦婚喪喜慶事宜實(shí)施細(xì)則》。結(jié)合駐華西集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組《貪欲之禍1》警示教育讀本，組織開展違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神表現(xiàn)形式及查處相關(guān)行為條規(guī)依據(jù)的學(xué)習(xí)。借助官方微信公眾號(hào)等新媒體平臺(tái)以生動(dòng)形象的原創(chuàng)漫畫形式豐富宣傳載體，以漫說廉、以案釋文，加強(qiáng)反腐倡廉宣教，讓黨員領(lǐng)導(dǎo)干部更好地做到廉潔自律、遵章守紀(jì)。在2023年度正風(fēng)肅紀(jì)專項(xiàng)督查工作方案中，明確重點(diǎn)督查車輛管理、業(yè)務(wù)接待、公款旅游等內(nèi)容，待集團(tuán)紀(jì)檢組相關(guān)工作方案印發(fā)后，再根據(jù)上級(jí)要求修訂后實(shí)施。
（三）反饋問題：落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線方面
1.領(lǐng)導(dǎo)班子整體發(fā)揮功能不足方面。
（1）談話反映，有的決策過程統(tǒng)一思想不夠。如對(duì)二三級(jí)管控模式、項(xiàng)目經(jīng)理選聘、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納等方面意見不統(tǒng)一，雖形成了決議，但未達(dá)成共識(shí)；班子成員深入基層一線項(xiàng)目較少，檢查指導(dǎo)力度不足；40% 的人認(rèn)為班子成員分工不合理，個(gè)別班子成員分管工作偏多。
整改結(jié)果：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：班子成員進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)，做到心往一處想、勁往一處使，同時(shí)加強(qiáng)會(huì)前溝通，讓上會(huì)議題更科學(xué)、更有操作性。梳理領(lǐng)導(dǎo)下基層臺(tái)賬，確保領(lǐng)導(dǎo)下基層質(zhì)效。適時(shí)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子分工進(jìn)行調(diào)整。
（2）黨委書記未嚴(yán)格執(zhí)行末位表態(tài)發(fā)言制度。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：進(jìn)一步落實(shí)民主集中制原則，黨委會(huì)上黨委書記嚴(yán)格執(zhí)行末位表態(tài)發(fā)言制度。在近3個(gè)月公司黨委會(huì)審議研究的81項(xiàng)議題中，黨委書記均在其他黨委成員發(fā)表意見后，作了最后表態(tài)或總結(jié)性陳述發(fā)言。
2.選人用人政策執(zhí)行不夠嚴(yán)格方面。
（1）干部選任工作中存在程序缺失、聽取意見不充分等問題，如監(jiān)察部部長(zhǎng)崗位公開競(jìng)聘之后未進(jìn)行干部考察等程序，直接由黨委會(huì)研究任命；13人未進(jìn)行醞釀動(dòng)議、民主推薦；考察某名新提拔中層管理人員時(shí)僅聽取了3人的意見；存在未進(jìn)行檔案審核或?qū)Υ嬉蓹n案未進(jìn)行認(rèn)定的情況。
整改結(jié)果：基本完成
整改情況：已對(duì)之前存在的選用程序缺失、聽取意見不充分等問題進(jìn)行了規(guī)范，當(dāng)前已嚴(yán)格按照《中層管理人員選拔任用管理辦法》開展選人用人工作，2023年組織選拔的3名干部、11名項(xiàng)目經(jīng)理均嚴(yán)格落實(shí)了動(dòng)議醞釀、民主推薦、考察談話、檔案審核等程序，廣泛聽取了意見建議，意見聽取范圍在20人左右。同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范基礎(chǔ)資料，嚴(yán)格做好干部選拔任用過程全程紀(jì)實(shí)。
（2）層級(jí)管理不明，對(duì)中層管理人員界定不清，瀝青道面工程公司、樂成勞務(wù)公司的班子成員副職和其部門負(fù)責(zé)人為同一職級(jí)。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：針對(duì)二級(jí)公司班子副職和部門負(fù)責(zé)人為同一職級(jí)的問題，經(jīng)研究做了規(guī)范調(diào)整，明確二級(jí)公司部門負(fù)責(zé)人不再為公司中層副職。已免去瀝青道面工程公司吳明雙等5名同志、樂成勞務(wù)有限公司李小芳等2名同志、貴州省場(chǎng)道工程有限公司陶琪同志的中層副職職級(jí)。
（3）未嚴(yán)格執(zhí)行干部交流規(guī)定，3名中層管理人員超9年未進(jìn)行交流調(diào)整。
整改結(jié)果：未完成
整改情況：針對(duì)3名超9年未進(jìn)行交流調(diào)整的中層管理人員，已進(jìn)行初步研究，擬結(jié)合實(shí)際逐步進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)完善中層管理人員任職工作臺(tái)賬，加強(qiáng)任職動(dòng)態(tài)管理。
（4）28名新提拔中層管理人員未按規(guī)定執(zhí)行任職試用期。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：2022年以來，公司已嚴(yán)格按照《新聘中層管理人員任職試用期考核管理辦法》，對(duì)新聘任的中層管理人員進(jìn)行試用期管理與考核。其中，2022年完成15人次，2023年完成26人次。
3.干部人才隊(duì)伍建設(shè)存在欠缺方面。
（1）人才結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)發(fā)展匹配度不夠。市政和投資方面人才嚴(yán)重缺乏；在建項(xiàng)目經(jīng)理持證情況較差，“人證不合一”率高達(dá)78%。
整改結(jié)果：未完成
整改情況：針對(duì)人證不合一問題，著力從投標(biāo)階段入手做好人員及證書的配置。同時(shí)構(gòu)建市場(chǎng)與人力暢通協(xié)調(diào)機(jī)制，建立了人員社保關(guān)系協(xié)同審批流程，建立了項(xiàng)目經(jīng)理持證情況臺(tái)賬。針對(duì)市政、投資人才短缺問題，一方面多途徑引進(jìn)外部人才，截至目前已招錄“985、211”院校全日制研究生學(xué)歷的應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行培養(yǎng)，后續(xù)將持續(xù)有計(jì)劃地引入市政、房建類人才；另一方面加大內(nèi)部人才培養(yǎng)，修訂《員工職數(shù)配備管理辦法》，對(duì)于新業(yè)務(wù)領(lǐng)域、新業(yè)務(wù)類型的拓展型項(xiàng)目，就高配置項(xiàng)目人員，鼓勵(lì)項(xiàng)目培養(yǎng)專業(yè)人才，引導(dǎo)員工隨公司戰(zhàn)略方向發(fā)展，從而滿足公司未來在市政、投資等業(yè)務(wù)板塊的人才需求。
（2）未建立后備干部人才庫，人才梯隊(duì)建設(shè)乏力。
整改結(jié)果：未完成
整改情況：建立健全公司后備干部人才庫管理辦法，構(gòu)建后備干部人才“選、育、用、管”培養(yǎng)鏈，優(yōu)化干部人才成長(zhǎng)路徑。目前已商定初步工作方案，擬啟動(dòng)后備人才梯隊(duì)建設(shè)工作，完成2支專業(yè)后備人才遴選，通過2～3年的時(shí)間，逐步建立起項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、工程、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)等全業(yè)務(wù)范圍的后備人才隊(duì)伍，打造梯次結(jié)構(gòu)，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供人才支撐。
（3）員工管理不規(guī)范。6名員工自2002年1月起待崗至今長(zhǎng)達(dá)21年，此問題雖是四川場(chǎng)道與四川六建分離時(shí)的歷史遺留問題，但至今未有效解決。
整改結(jié)果：基本完成
整改情況：建立公司《員工職數(shù)配備管理辦法》，著力從源頭上減少待崗人數(shù)，明確員工因個(gè)人重大特殊原因無法上崗，需提交申請(qǐng)并經(jīng)班子會(huì)審議通過后作待崗處理。經(jīng)摸排，6名待崗人員為2002年前已存在的“兩不找”人員，預(yù)計(jì)2023年末退休3人，2024年末退休2人，2025年7月全部退休；因直接解除勞動(dòng)合同發(fā)生的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金高于全部退休發(fā)生的薪酬總額，經(jīng)綜合研究，決定這6名人員繼續(xù)等待退休。同時(shí)，公司進(jìn)一步梳理人員待崗情況，嚴(yán)格區(qū)分待崗類別，形成人員清退方案，并按方案執(zhí)行清退工作。截至目前，已安排上崗9人，勸退1人。
（4）談話反映，四川場(chǎng)道“躺在行業(yè)優(yōu)勢(shì)的溫床上”過久，有的干部職工“優(yōu)越感”較強(qiáng)，對(duì)工作地點(diǎn)挑近嫌遠(yuǎn)、對(duì)工程項(xiàng)目挑肥揀瘦，公司對(duì)此教育引導(dǎo)不足，隊(duì)伍整體凝聚力、戰(zhàn)斗力、向心力有待提升。
整改結(jié)果：未完成，長(zhǎng)期整改
整改情況：持續(xù)深化改革改制，通過對(duì)完善員工調(diào)動(dòng)強(qiáng)制性規(guī)定，深入開展管理人員、項(xiàng)目經(jīng)理公開競(jìng)聘等方式，著力破除員工“散懶”思想，激發(fā)企業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，為能干事、想干事、干成事的員工提供機(jī)會(huì)平臺(tái)。持續(xù)加強(qiáng)員工思想教育引導(dǎo)，一方面班子成員利用主題教育專題調(diào)研、講專題黨課及召開業(yè)務(wù)工作會(huì)、半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)等機(jī)會(huì)，持續(xù)向員工宣講闡述公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo)方向，引導(dǎo)員工緊跟公司發(fā)展步伐，保持與公司同心同德、上下同欲。另一方面圍繞“學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想”宣傳思想工作的使命任務(wù)，牢固樹立意識(shí)形態(tài)陣地，抓好網(wǎng)絡(luò)宣傳堅(jiān)守輿論陣地，整合資源、凝聚力量；積極響應(yīng)并“全員參與文化治企”，深入開展企業(yè)文化調(diào)研，積極探索具有場(chǎng)道特色的企業(yè)文化建設(shè)之路，著力從內(nèi)容的供給側(cè)進(jìn)行“講好場(chǎng)道故事”策劃、表達(dá)方式創(chuàng)新和傳播渠道擴(kuò)展，堅(jiān)持文化引領(lǐng)，持續(xù)開展“兩講”活動(dòng)，通過多維度講好場(chǎng)道故事，激發(fā)場(chǎng)道人干事創(chuàng)業(yè)激情，讓四川場(chǎng)道的“傳唱度”更高。上半年，公司原創(chuàng)歌曲《華西?華章》獲得集團(tuán)“善建者杯?唱響華西”原創(chuàng)歌曲大賽金獎(jiǎng)。
4.基層黨建工作存在薄弱環(huán)節(jié)方面。
（1）落實(shí)“四同步”“四對(duì)接”有差距。哈爾濱太平國際機(jī)場(chǎng)等7個(gè)項(xiàng)目黨支部成立時(shí)間晚于項(xiàng)目成立4個(gè)月以上。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：對(duì)于哈爾濱太平國際機(jī)場(chǎng)等7個(gè)項(xiàng)目黨支部，已通過調(diào)整組織設(shè)置的方式進(jìn)行了規(guī)范調(diào)整。同時(shí)于7月份印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)黨支部規(guī)范化建設(shè)的實(shí)施意見》，進(jìn)一步落實(shí)“四同步”“四對(duì)接”要求，加強(qiáng)黨組織動(dòng)態(tài)管理，確保在項(xiàng)目滿足黨組織成立條件后，第一時(shí)間成立黨組織。
（2）黨建工作考核辦法5年未修訂，已不適應(yīng)新要求。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：進(jìn)一步規(guī)范基層黨組織黨建工作考核，結(jié)合實(shí)際修訂公司《基層黨組織負(fù)責(zé)人考核辦法》，通過定性述職評(píng)議和定量考核評(píng)分相結(jié)合方式，對(duì)基層黨組織書記抓黨建工作進(jìn)行考核，進(jìn)一步壓實(shí)了黨建工作責(zé)任，強(qiáng)化了考核結(jié)果應(yīng)用。
（3）黨內(nèi)政治生活不夠嚴(yán)肅。領(lǐng)導(dǎo)班子成員雙重組織生活會(huì)制度堅(jiān)持不夠好；問卷調(diào)查中，認(rèn)為“部分存在”“公司各級(jí)黨組織中組織生活制度不規(guī)范、不正常、不嚴(yán)格，特別是‘三會(huì)一課’制度落實(shí)不好，支部生活隨意化、平淡化、簡(jiǎn)單化、娛樂化等現(xiàn)象”的占26.47%。
整改結(jié)果：基本完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：制定《關(guān)于加強(qiáng)黨支部規(guī)范化建設(shè)的實(shí)施意見》，進(jìn)一步明確基層黨組織落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日等組織生活制度的要求，同時(shí)通過在線文檔形式，及時(shí)掌握和監(jiān)督基層黨組織落實(shí)組織生活制度情況。修訂《基層黨組織黨建工作目標(biāo)管理量化考評(píng)表》，持續(xù)強(qiáng)化對(duì)基層落實(shí)組織生活制度的檢查力度，并在日常工作中，加強(qiáng)對(duì)基層各黨組織主題黨日活動(dòng)的審核力度，對(duì)于不符合要求的活動(dòng)堅(jiān)決予以否決。從日常管理級(jí)檢查情況看，公司各基層黨組織黨內(nèi)政治生活執(zhí)行情況較好。
（4）黨員教育管理不嚴(yán)格。存在“失聯(lián)”“空掛”黨員，且有黨員長(zhǎng)期缺席支部活動(dòng)。
整改結(jié)果：基本完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改情況：開展“失聯(lián)”“空掛”黨員清理工作，已完成清理2人，還剩4人未完成清理規(guī)范工作。加強(qiáng)黨員教育培養(yǎng)全覆蓋，出臺(tái)公司《2023—2026年黨員教育培訓(xùn)工作計(jì)劃》，利用三年時(shí)間完成黨員輪訓(xùn)；截至目前，已開展黨員線下培訓(xùn)1期，開展線上全覆蓋培訓(xùn)1次。督促各基層黨組織加強(qiáng)黨員教育管理，確保黨員按規(guī)定參加組織生活，對(duì)于長(zhǎng)期存在黨員缺席支部活動(dòng)的支部，給予通報(bào)提醒。
（5）《黨支部工作手冊(cè)》記錄不規(guī)范。抽查的四川場(chǎng)道機(jī)關(guān)第一黨支部、瀝青道面工程公司機(jī)關(guān)黨支部等6個(gè)黨支部均存在記錄信息不完整、記錄內(nèi)容不詳實(shí)等問題。
整改結(jié)果：未完成
整改情況：再次對(duì)《黨支部工作手冊(cè)》記錄提出要求，并對(duì)成都地區(qū)黨支部工作手冊(cè)進(jìn)行抽查，提出了整改要求。下一步將利用開展黨務(wù)工作者培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，對(duì)支部手冊(cè)記錄等黨務(wù)實(shí)操內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
（6）年薪制黨員黨費(fèi)收繳不規(guī)范，存在不足額或者超額收繳黨費(fèi)的情況。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：已完成26名年薪制黨員黨費(fèi)清查工作，對(duì)存在問題的黨員黨費(fèi)繳納進(jìn)行多退少補(bǔ)，其中，退回黨費(fèi)1229元、補(bǔ)繳黨費(fèi)5549元，并于9月開始嚴(yán)格按照年薪制黨員黨費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)收繳黨費(fèi)。
（四）反饋問題：落實(shí)巡視、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題和主題教育整改方面
1.部分問題整改不徹底方面。
（1）公司黨委主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)2017年省委巡視反饋的41項(xiàng)問題中，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度不嚴(yán)格、竣工結(jié)算不及時(shí)、虧損項(xiàng)目治理不深入等6項(xiàng)問題未整改到位。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是針對(duì)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押金不嚴(yán)格問題，結(jié)合實(shí)際修訂完善公司《工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理辦法》，規(guī)定允許職工使用房產(chǎn)、保函等方式補(bǔ)充繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金，更加具有操作性；截至目前，當(dāng)年新簽訂責(zé)任書項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金全額收繳。二是針對(duì)竣工結(jié)算不及時(shí)的問題，堅(jiān)持每季度召開竣工結(jié)算及造價(jià)管理交流會(huì)，部署推進(jìn)竣工結(jié)算工作；今年合同金額大于1000萬新竣工項(xiàng)目均簽訂竣工結(jié)算責(zé)任書，明確結(jié)算日期和目標(biāo)；召開專題會(huì)議研究結(jié)算項(xiàng)目提出的重難點(diǎn)問題，為其提供切實(shí)可行的解決措施，推動(dòng)結(jié)算工作。三是針對(duì)虧損項(xiàng)目治理不深入問題，通過推動(dòng)虧損項(xiàng)目分析模式逐步由項(xiàng)目層級(jí)主導(dǎo)轉(zhuǎn)向公司與項(xiàng)目相結(jié)合，使虧損分析與管理層級(jí)有效同步，不斷優(yōu)化、補(bǔ)齊各級(jí)管理漏洞；公司召開“合肥虧損項(xiàng)目”反面典型案例解剖式調(diào)研座談會(huì)，全面深入分析合肥項(xiàng)目虧損原因，反思不足，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
（2）2020年集團(tuán)審計(jì)提出的“項(xiàng)目責(zé)任書未簽訂”問題至今未整改完畢。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：針對(duì)“項(xiàng)目責(zé)任書未簽訂”問題，公司已于2023年3月底補(bǔ)簽重慶江北國際機(jī)場(chǎng)西區(qū)機(jī)庫及站坪建設(shè)工程項(xiàng)目管理責(zé)任書，至此該問題已整改完成。后續(xù)項(xiàng)目也將嚴(yán)格按照《四川省場(chǎng)道工程有限公司施工項(xiàng)目成本管理實(shí)施細(xì)則》文件規(guī)定簽訂責(zé)任書。
三、移交問題線索和信訪件辦理情況
2023年4月20日，四川場(chǎng)道紀(jì)委收到集團(tuán)黨委巡察組移交信訪件1件，信訪內(nèi)容與此前四川場(chǎng)道紀(jì)委收到的駐華西集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察組轉(zhuǎn)來信訪件（駐華西紀(jì)監(jiān)信轉(zhuǎn)〔2023〕8號(hào)）中反映問題一致。經(jīng)對(duì)問題線索集體排查，并報(bào)經(jīng)公司黨委主要領(lǐng)導(dǎo)同意，決定對(duì)有關(guān)問題線索采取初步核實(shí)的方式處置。四川場(chǎng)道紀(jì)委于2023年4月21日成立了初核組，初核組成立后，與集團(tuán)黨委巡察組移交信訪件中載明的反映人取得了聯(lián)系，但反映人對(duì)信訪行為予以否認(rèn)，故對(duì)此作匿名信訪處理。經(jīng)初核，基本查清有關(guān)問題。2023年6月14日，經(jīng)四川場(chǎng)道紀(jì)委第三屆十五次（擴(kuò)大）會(huì)議研究決定，對(duì)有關(guān)人員作出警示談話、提醒談話、由個(gè)人承擔(dān)超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用等處理，并制發(fā)監(jiān)察建議書責(zé)令對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行整改、要求有關(guān)部門完善相關(guān)制度，并對(duì)問題線索予以了結(jié)。
2023年6月27日，公司黨委委員、紀(jì)委書記陳鑫對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了警示談話和提醒談話。2023年6月28日，公司收到有關(guān)人員上交的應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用28898元。公司綜合管理中心制定并于2023年8月15日發(fā)布了《四川省場(chǎng)道工程有限公司辦公和住宿用房管理辦法》（川場(chǎng)道發(fā)〔2023〕76號(hào)）。
四、下一步整改工作安排
（一）加強(qiáng)思想認(rèn)識(shí)，持續(xù)抓好整改。場(chǎng)道公司黨委將繼續(xù)聚焦全面從嚴(yán)治黨要求，履行主體責(zé)任，不斷強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，層層傳導(dǎo)工作壓力，在前一階段整改工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持勁頭不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，繼續(xù)大力推進(jìn)整改工作，確保各項(xiàng)整改任務(wù)按期完成。同時(shí)要把整改融入日常工作常抓不懈，對(duì)在工作中出現(xiàn)的新情況、新任務(wù)，要以此次巡察反饋意見整改落實(shí)的要求，持續(xù)抓好整改。
（二）建強(qiáng)督導(dǎo)機(jī)制，確保整改成效。建立巡察整改問題督促檢查制度，按照整改工作臺(tái)賬，采取動(dòng)態(tài)管理、臺(tái)賬推進(jìn)、對(duì)賬銷號(hào)的辦法嚴(yán)格落實(shí)整改，對(duì)已完成整改的問題，做到完成一項(xiàng)銷號(hào)一項(xiàng)，對(duì)基本完成整改的21項(xiàng)問題和未完成的8項(xiàng)問題，充分發(fā)揮“再監(jiān)督”職責(zé)，做到定期督導(dǎo)，跟蹤限時(shí)辦結(jié)。每年底前開展巡察反饋問題整改工作“回頭看”，持續(xù)鞏固整改成果，堅(jiān)決防止整改過的問題反彈回潮；對(duì)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的整改任務(wù)，持之以恒，常抓不懈，持續(xù)抓好貫徹落實(shí)。
（三）注重長(zhǎng)效實(shí)效，提升管理水平。針對(duì)反饋的問題和意見建議，深刻查找存在問題的根源，找準(zhǔn)解決的辦法，建立健全各類規(guī)章制度，堵塞制度漏洞，不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果，形成相互銜接、相互配套的長(zhǎng)效機(jī)制。認(rèn)真反思總結(jié)，堅(jiān)持抓整改與抓發(fā)展相統(tǒng)一，把整改成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)發(fā)展的實(shí)際成效，讓整改過程成為提高黨員干部凝聚力、戰(zhàn)斗力、創(chuàng)新力的過程，成為促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變的過程，激勵(lì)廣大黨員干部以一刻不能放松的緊迫感，推動(dòng)各項(xiàng)工作全面開展。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話028-83310558；郵政信箱成都市金牛區(qū)星輝中路16號(hào)星輝大廈3樓；電子郵箱sccdrlb@126.com。
中共四川省場(chǎng)道工程有限公司委員會(huì)
2023年12月21日
